时间:2025-04-21 04:01 / 来源:未知
包括资本转移、直接投资、证券投资、衍生产品及贷款等2025年4月21日2. 依照美邦证监会的干系规则，老虎证券的全体客户资产被妥帖保管于美邦花旗银行的托管账户中，并受美邦证监会和花旗银行囚系；
3. 依照美邦反洗钱法（AML）规则，客户存入或转出资金时，资产只可正在同名账户中流转，于是请行使正在老虎证券开户时填写姓名的同名银行卡举办转账汇款操作；
4. 存入资金高于$2000且适宜干系规则时，即可随即开通融资融券权限。
以上用度折成外币，从汇款账户中直接扣收。网银境外汇款单笔及当日累计限额为折公民币30万元，如超限额将无法汇出
网银手续费按柜面同类种类收费规范的8折收取，最低公民币16元/笔，最高公民币160元/笔
网银手续费按柜面同类种类收费规范的8折收取，汇款金额的0.1%，最低公民币20元/笔，最高250元/笔
（迥殊阐发：若是是光大银行“出邦+”卡的持有者，通过光大银行网银境外汇款，能够享用免职150元电报费的优惠）
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*数据正在2015年6月于每家银行网站获取。列外中的某些银行用度恐怕举办会微调，简直请讨论相应银行。
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重点：对个体结汇和境内个体购汇实行年度总额处分。年度总额辞别为每人每年等值5万美元。邦度外汇处分局可依照邦际出入处境，对年度总额举办安排。
邦度外汇处分局各省、自治区、直辖市分局、外汇处分部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；各中资外汇指定银行，中邦银联股份有限公司：
为贯彻落实《个体外汇处分措施》（《中邦公民银行令》［2006］第3号），邦度外汇处分局同意了《个体外汇处分措施履行细则》（以下简称《细则》）。现将《细则》印发给你们，请听命实践。
邦度外汇处分局各分局、外汇处分部接到本通告后，应随即转发辖内支局、都邑贸易银行、村落贸易银行、外资银行，尽速实现对所辖支局、银行的生意操作培训，并通告计谋解答专线电话；各中资外汇指定银行应尽速转发所辖分支机构。实践中如遇题目，请实时向邦度外汇处分局反应。
第一条为榜样和便当银行及个体的外汇生意操作，依照《个体外汇处分措施》，同意本细则。
第二条对个体结汇和境内个体购汇实行年度总额处分。年度总额辞别为每人每年等值5万美元。邦度外汇处分局可依照邦际出入处境，对年度总额举办安排。
个体年度总额内的结汇和购汇，凭自己有用身份证件正在银行操持；超出年度总额的，时时项目项下按本细则第十条、第十一条、第十二条操持，本钱项目项下按本细则“本钱项目个体外汇处分”相合规则操持。
第三条个体所购外汇，能够汇出境外、存入自己外汇蓄积账户，或遵从相合规则领导出境。
第四条个体年度总额内购汇、结汇，能够委托其直系支属代为操持;超出年度总额的购汇、结汇以及境外个体购汇，能够按本细则规则，凭干系证实质料委托他人操持。
第六条各外汇指定银行（以下简称银行）应遵从本细则规则对个体外汇生意举办真正性审核，不得伪制、变制营业。
银行应通过个体结售汇处分消息编制（以下简称个体结售汇编制）操持个体购汇和结汇生意，真正、确实、完美录入干系消息。
第七条邦度外汇处分局及其分支机构（以下简称外汇局）认真对个体外汇生意举办统计、监测、处分和查抄。
（一）个体对外生意策划者操持对外生意购付汇、收结汇应通过自己的外汇结算账户举办；其外汇出入、进出口核销、邦际出入申报按机构处分。
个体对外生意策划者指依法操持工商立案或者其他执业手续，博得个体工贸易务执照或者其他执业证实，并遵从邦务院商务主管部分的规则，操持注册立案，博得对外生意策划权，从事对外生意策划举止的个体。
（二）个人工商户委托有对外生意策划权的企业操持进口的，自己凭其与署理企业订立的进口署理合同或制定购汇，所购外汇通过自己的外汇结算账户直接划转至署理企业时时项目外汇账户。
个人工商户委托有对外生意策划权的企业操持出口的，可通过自己的外汇结算账户收汇、结汇。结汇凭与署理企业缔结的出口署理合同或制定、署理企业的出口货品报合单操持。署理企业将个人工商户名称、账号以及核销规则的其他质料向所正在地外汇局报备后，能够将个人工商户的收账通告动作核销凭证。
（三）境外个体旅逛购物生意格式项下的结汇，凭自己有用身份证件及个体旅逛购物报合单操持。
第十条境内个体时时项目项下非策划性结汇超出年度总额的，凭自己有用身份证件及以下证实质料正在银行操持：
（二）赡家款：直系支属相干证实或经公证的赡养相干证实、境外给付人干系收入证实，如银行存款证实、个体收入征税凭证等；
（四）保障外汇收入：保障合同及保障策划机构的付款证实。投保外汇保障须适宜邦度规则；
（八）境外投资收益：境外投资外汇立案证实文献、利润分派决议或盈余支拨书或其他收益证实；
第十一条境外个体时时项目项下非策划性结汇超出年度总额的，凭自己有用身份证件及以下证实质料正在银行操持：
上述结汇单笔等值5万美元以上的，应将结汇所得公民币资金直接划转至营业对方的境内公民币账户。
第十二条境内个体时时项目项下非策划性购汇超出年度总额的，凭自己有用身份证件和有营业额的干系证实质料正在银行操持。
第十三条境外个体时时项目合法公民币收入购汇及未用完的公民币兑回，按以下规则操持：
（一）正在境内博得的时时项目合法公民币收入，凭自己有用身份证件和有营业额的干系证实质料（含税务凭证）操持购汇。
（二）原兑换未用完的公民币兑回外汇，凭自己有用身份证件和原兑换水单操持，原兑换水单的兑回有用期为自兑换日起24个月；对待当日累计兑换不超出等值500美元（含）以及离境前正在境内合外场合当日累计不超出等值1000美元（含）的兑换，可凭自己有用身份证件操持。
外汇蓄积账户外里汇汇出境外当日累计等值5万美元以下（含）的，凭自己有用身份证件正在银行操持；超出上述金额的，凭时时项目项下有营业额的真正性凭证操持。
手持外币现钞汇出当日累计等值1万美元以下（含）的，凭自己有用身份证件正在银行操持；超出上述金额的，凭时时项目项下有营业额的真正性凭证、经海合签章的《中华公民共和邦海合进境乘客行李物品申报单》或自己原存款银行外币现钞提取票据操持。
（二）手持外币现钞汇出，当日累计等值1万美元以下（含）的，凭自己有用身份证件操持；超出上述金额的，还应供应经海合签章的《中华公民共和邦海合进境乘客行李物品申报单》或自己原存款银行外币现钞提取票据操持。
第十六条境内个体对外直接投资应按邦度相合规则操持。所需外汇经所正在地外汇局照准后能够购汇或以自有外汇汇出，并操持相应的境外投资外汇立案手续。
境内个体及因经济甜头相干正在中邦境内习俗性寓居的境外个体，正在境外设立或负责独特主意公司并返程投资的，所涉外汇出入按《邦度外汇处分局合于境内住户通过境外独特主意公司融资及返程投资外汇处分相合题目的通告》等相合规则操持。
第十七条境内个体能够行使外汇或公民币，并通过银行、基金处分公司等及格境内机构投资者举办境外固定收益类、权柄类等金融投资。
第十八条境内个体介入境外上市公司员工持股策动、认股期权策动等所涉外汇生意，应通过所属公司或境内署理机构团结贯外汇局申请获准后操持。
境内个体出售员工持股策动、认股期权策动等项下股票以及分红所得外汇收入，汇回所属公司或境内署理机构开立的境内专用外汇账户后，能够结汇，也能够划入员工个体的外汇蓄积账户。
第十九条境内个体向境内经接受策划外汇保障生意的保障策划机构支拨外汇保费，应持保障合同、保障策划机构付款通告书操持购付汇手续。
境内个体动作保障受益人所获外汇保障项下补偿或给付的保障金，能够存入自己外汇蓄积账户，也能够结汇。
第二十条移居境外的境内个体将其博得合法移民身份前境内产业对外改观以及外邦公民依法承担境内遗产的对外改观，按《个体产业对外改观售付汇处分暂行措施》等相合规则操持。
第二十一条境外个体正在境内交易商品房及通过股权让与等并购境内房地产企业所涉外汇处分，按《邦度外汇处分局 制造部合于榜样房地产墟市外汇处分相合题目的通告》等相合规则操持。
第二十二条境外个体可按干系规则投资境内B股；投资其他境内发行和流利的百般金融产物，应通过及格境外机构投资者操持。
第二十三条依照公民币本钱项目可兑换的过程，渐渐铺开对境内个体向境外供应贷款、借用外债、供应对外担保以及直接介入境外商品期货和金融衍坐蓐品营业的处分，简直措施另行同意。
第二十四条外汇局按账户主体种别和营业性子对个体外汇账户举办处分。银活动个体开立外汇账户，应划分境内个体和境外个体。账户按营业性子分为外汇结算账户、外汇蓄积账户、本钱项目账户。
第二十五条外汇结算账户是指个体对外生意策划者、个人工商户遵从规则开立的用以操持时时项目项下策划性外汇出入的账户。其开立、行使和合上按机构账户举办处分。
第二十六条个体正在银行开立外汇蓄积账户该当出具自己有用身份证件，所开立账户户名应与自己有用身份证件记录的姓名同等。
第二十七条个体开立外邦投资者投资专用账户、独特主意公司专用账户及投资并购专用账户等本钱项目外汇账户及账户内资金的境内划转、汇出境外应经外汇局照准。
（二）个体与其直系支属账户间的资金划转，凭两边有用身份证件、直系支属相干证实操持；
第二十九条自己外汇结算账户与外汇蓄积账户间资金能够划转，但外汇蓄积账户向外汇结算账户的划款限于划款当日的对外支拨，不得划转后结汇。
第三十条个体提取外币现钞当日累计等值1万美元以下（含）的，能够正在银行直接手理；超出上述金额的，凭自己有用身份证件、提钞用处证实等质料向银行所正在地外汇局事前报备。银行凭自己有用身份证件和经外汇局签章的《提取外币现钞注册外》（附1）为个体操持提取外币现钞手续。
第三十一条个体向外汇蓄积账户存入外币现钞，当日累计等值5000美元以下（含）的，能够正在银行直接手理；超出上述金额的，凭自己有用身份证件、经海合签章的《中华公民共和邦海合进境乘客行李物品申报单》或自己原存款银行外币现钞提取票据正在银行操持。银行应正在干系票据上标注存款银行名称、存款金额及存款日期。
第三十二条具有结售汇生意策划资历并已接入和行使个体结售汇编制的银行，直接通过个体结售汇编制操持个体结售汇生意。
第三十三条各银行总行及分支机构申请接入个体结售汇编制，应餍足个体结售汇处分消息编制手艺接入要求（附2），具备经培训的手艺职员和生意操作职员，并能爱护编制的平常运转。
第三十四条银行应按规则填写个体结售汇编制银行网点消息立案外，向外汇局提出编制接入申请。外汇局正在对银行申请验收及格后，予以准入。
（二）通过银行柜台尾零结汇、转息金结汇等小于等值100美元（含100美元）的结汇；
（四）通过个体结售汇编制打印“结汇/购汇通告单”，动作司帐凭证留存备查。
第三十七条外汇局认真对辖内银行生意操作的榜样性、生意数据录入的完美性和确实性等举办考试和查抄。
第三十八条个体委托其直系支属代为操持年度总额内的购汇、结汇，应辞别供应委托人和受托人的有用身份证件、委托人的授权书、直系支属相干证实；其他境况代办的，除需供应两边有用身份证件、授权书外，还应供应本细则规则的干系证实质料。
直系支属指父母、子息、夫妻。直系支属相干证实指能证实直系支属相干的户口簿、成婚证或街道管事处等政府下层构制或公安部分、公证部分出具的有用支属相干证实。
第三十九条违反《个体外汇处分措施》及本细则规则的，外汇局将按照《中华公民共和海外汇处分条例》及其他干系规则予以处分；对待《中华公民共和海外汇处分条例》及其他干系规则没有鲜明规则的，对银行和个体应辞别处以公民币3万元和1000元以下的罚款。
2007年度的累计限额估计打算从2007年2月1日到12月31日，从2008年入手下手都按自然年度算。
小明正在2014年12月31日购汇了5W美金，属于2014年度的购汇额度。第二天即2015年1月1日，又能够购汇5W美金，属于2015年度的购汇额度。
《中华公民共和海外汇处分条例》仍旧2008年8月1日邦务院第20次常务集会修订通过，现将修订后的《中华公民共和海外汇处分条例》通告，自通告之日起推广。
依照1997年1月14日《邦务院合于窜改〈中华公民共和海外汇处分条例〉的决议》
第一条为了加紧外汇处分，促使邦际出入平均，促使邦民经济矫健起色，同意本条例。
第二条邦务院外汇处分部分及其分支机构（以下统称外汇处分组织）依法实行外汇处分职责，认真本条例的履行。
第三条本条例所称外汇，是指下列以外币显露的能够用作邦际了偿的支拨手腕和资产：
第四条境内机构、境内个体的外汇出入或者外汇策划举止，以及境外机构、境外个体正在境内的外汇出入或者外汇策划举止，合用本条例。
第七条策划外汇生意的金融机构该当遵从邦务院外汇处分部分的规则为客户开立外汇账户，并通过外汇账户操持外汇生意。
策划外汇生意的金融机构该当依法向外汇处分组织报送客户的外汇出入及账户更正境况。
第八条中华公民共和邦境内禁止外币流利，并不得以外币计价结算，但邦度另有规则的除外。
第九条境内机构、境内个体的外汇收入能够调回境内或者存放境外；调回境内或者存放境外的要求、限期等，由邦务院外汇处分部分依照邦际出入处境和外汇处分的必要作出规则。
第十条邦务院外汇处分部分依法持有、处分、策划邦度外汇贮藏，遵命安宁、滚动、增值的规定。
第十一条邦际收付出现或者恐怕浮现主要失衡，以及邦民经济浮现或者恐怕浮现主要危害时，邦度能够对邦际出入采用须要的保证、负责等办法。
第十二条时时项目外汇出入该当具有真正、合法的营业根源。策划结汇、售汇生意的金融机构该当遵从邦务院外汇处分部分的规则，对营业单证的真正性及其与外汇出入的同等性举办合理审查。
第十三条时时项目外汇收入，能够遵从邦度相合规则保存或者卖给策划结汇、售汇生意的金融机构。
第十四条时时项目外汇付出，该当遵从邦务院外汇处分部分合于付汇与购汇的处分规则，凭有用单证以自有外汇支拨或者向策划结汇、售汇生意的金融机构购汇支拨。
第十六条境外机构、境外个体正在境内直接投资，经相合主管部分接受后，该当到外汇处分组织操持立案。
境外机构、境外个体正在境内从事有价证券或者衍坐蓐品发行、营业，该当恪守邦度合于墟市准入的规则，并遵从邦务院外汇处分部分的规则操持立案。
第十七条境内机构、境内个体向境外直接投资或者从事境外有价证券、衍坐蓐品发行、营业，该当遵从邦务院外汇处分部分的规则操持立案。邦度规则必要事先经相合主管部分接受或者注册的，该当正在外汇立案前操持接受或者注册手续。
第十八条邦度对外债实行周围处分。借用外债该当遵从邦度相合规则操持，并到外汇处分组织操持外债立案。
第十九条供应对外担保，该当向外汇处分组织提出申请，由外汇处分组织依照申请人的资产欠债等境况作出接受或者不接受的决议；邦度规则其策划规模需经相合主管部分接受的，该当正在向外汇处分组织提出申请前操持接受手续。申请人缔结对外担保合同后，该当到外汇处分组织操持对外担保立案。
经邦务院接受为行使外邦政府或者邦际金融构制贷款举办转贷供应对外担保的，不对用前款规则。
第二十条银行业金融机构正在经接受的策划规模内能够直接向境外供应贸易贷款。其他境内机构向境外供应贸易贷款，该当向外汇处分组织提出申请，外汇处分组织依照申请人的资产欠债等境况作出接受或者不接受的决议；邦度规则其策划规模需经相合主管部分接受的，该当正在向外汇处分组织提出申请前操持接受手续。
第二十一条本钱项目外汇收入保存或者卖给策划结汇、售汇生意的金融机构，该当经外汇处分组织接受，但邦度规则无需接受的除外。
第二十二条本钱项目外汇付出，该当遵从邦务院外汇处分部分合于付汇与购汇的处分规则，凭有用单证以自有外汇支拨或者向策划结汇、售汇生意的金融机构购汇支拨。邦度规则该当经外汇处分组织接受的，该当正在外汇支拨前操持接受手续。
依法终止的外商投资企业，遵从邦度相合规则举办整理、征税后，属于外方投资者全体的公民币，能够向策划结汇、售汇生意的金融机构购汇汇出。
第二十三条本钱项目外汇及结汇资金，该当遵从相合主管部分及外汇处分组织接受的用处行使。外汇处分组织有权对本钱项目外汇及结汇资金行使和账户更正境况举办监视查抄。
第二十四条金融机构策划或者终止策划结汇、售汇生意，该当经外汇处分组织接受；策划或者终止策划其他外汇生意，该当遵从职责分工经外汇处分组织或者金融业监视处分机构接受。
第二十五条外汇处分组织对金融机构外汇生意实行归纳头寸处分，简直措施由邦务院外汇处分部分同意。
第二十六条金融机构的本钱金、利润以及因本外币资产不结婚必要举办公民币与外币间转换的，该当经外汇处分组织接受。
第二十八条策划结汇、售汇生意的金融机构和适宜邦务院外汇处分部分规则要求的其他机构，能够遵从邦务院外汇处分部分的规则正在银行间外汇墟市举办外汇营业。
第三十二条邦务院外汇处分部分能够依照外汇墟市的蜕化和钱银计谋的恳求，依法对外汇墟市举办医治。
（三）扣问有外汇出入或者外汇策划举止的机构和个体，恳求其对与被考察外汇违法事务直接相合的事项作出阐发；
（五）查阅、复制被考察外汇违法事务确当事人和直接相合的单元、个体的财政司帐材料及干系文献，对恐怕被改观、潜藏或者毁损的文献和材料，能够予以封存；
（六）经邦务院外汇处分部分或者省级外汇处分组织认真人接受，盘查被考察外汇违法事务确当事人和直接相合的单元、个体的账户，但个体蓄积存款账户除外；
（七）对有证据证实仍旧或者恐怕改观、潜藏违法资金等涉案产业或者潜藏、伪制、毁损首要证据的，能够申请公民法院冻结或者查封。
相合单元和个体该当配合外汇处分组织的监视查抄，如实阐发相合境况并供应相合文献、材料，不得拒绝、阻难和遮掩。
第三十四条外汇处分组织依法举办监视查抄或者考察，监视查抄或者考察的职员不得少于2人，并该当出示证件。监视查抄、考察的职员少于2人或者未出示证件的，被监视查抄、考察的单元和个体有权拒绝。
第三十五条有外汇策划举止的境内机构，该当遵从邦务院外汇处分部分的规则报送财政司帐告诉、统计报外等材料。
第三十六条策划外汇生意的金融机构涌现客户有外汇违法活动的，该当实时向外汇处分组织告诉。
第三十七条邦务院外汇处分部分为实行外汇处分职责，能够从邦务院相合部分、机构获取所必要的消息，邦务院相合部分、机构该当供应。
外汇处分组织该当为举报人保密，并遵从规则对举报人或者协助查处外汇违法活动有功的单元和个体赐与外彰。
第三十九条有违反规则将境外里汇改观境外，或者以欺诈手腕将境内本钱改观境外等遁汇活动的，由外汇处分组织责令期限调回外汇，处遁汇金额30%以下的罚款；情节主要的，处遁汇金额30%以上等值以下的罚款；组成犯科的，依法追溯刑事仔肩。
第四十条有违反规则以外汇收付该当以公民币收付的款子，或者以虚伪、无效的营业单证等向策划结汇、售汇生意的金融机构骗购外汇等造孽套汇活动的，由外汇处分组织责令对造孽套汇资金予以回兑，处造孽套汇金额30%以下的罚款；情节主要的，处造孽套汇金额30%以上等值以下的罚款；组成犯科的，依法追溯刑事仔肩。
第四十一条违反规则将外汇汇入境内的，由外汇处分组织责令校勘，处违法金额30%以下的罚款；情节主要的，处违法金额30%以上等值以下的罚款。
造孽结汇的，由外汇处分组织责令对造孽结汇资金予以回兑，处违法金额30%以下的罚款。
第四十二条违反规则领导外汇相差境的，由外汇处分组织赐与正告，能够处违法金额20%以下的罚款。国法、行政规则规则由海合予以处分的，从其规则。
第四十三条有专擅对外借债、正在境外发行债券或者供应对外担保等违反外债处分活动的，由外汇处分组织赐与正告，处违法金额30%以下的罚款。
第四十四条违反规则，专擅更改外汇或者结汇资金用处的，由外汇处分组织责令校勘，充公违法所得，处违法金额30%以下的罚款；情节主要的，处违法金额30%以上等值以下的罚款。
有违反规则以外币正在境内计价结算或者划转外汇等造孽行使外汇活动的，由外汇处分组织责令校勘，赐与正告，能够处违法金额30%以下的罚款。
第四十五条擅自交易外汇、变相交易外汇、倒买倒卖外汇或者造孽先容交易外汇数额较大的，由外汇处分组织赐与正告，充公违法所得，处违法金额30%以下的罚款；情节主要的，处违法金额30%以上等值以下的罚款；组成犯科的，依法追溯刑事仔肩。
第四十六条未经接受专擅策划结汇、售汇生意的，由外汇处分组织责令校勘，有违法所得的，充公违法所得，违法所得50万元以上的，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得亏损50万元的，处50万元以上200万元以下的罚款；情节主要的，由相合主管部分责令收歇整饬或者吊销生意许可证；组成犯科的，依法追溯刑事仔肩。
未经接受策划结汇、售汇生意以外的其他外汇生意的，由外汇处分组织或者金融业监视处分机构根据前款规则予以处分。
第四十七条金融机构有下列情况之一的，由外汇处分组织责令期限校勘，充公违法所得，并处20万元以上100万元以下的罚款；情节主要或者过期不校勘的，由外汇处分组织责令住手策划干系生意：
（一）操持时时项目资金收付，未对营业单证的真正性及其与外汇出入的同等性举办合理审查的；
第四十八条有下列情况之一的，由外汇处分组织责令校勘，赐与正告，对机构能够处30万元以下的罚款，对个体能够处5万元以下的罚款：
第四十九条境内机构违反外汇处分规则的，除根据本条例赐与处分外，对直接认真的主管职员和其他直接仔肩职员，该当赐与处分；对金融机构负有直接仔肩的董事、监事、高级处分职员和其他直接仔肩职员赐与正告，处5万元以上50万元以下的罚款；组成犯科的，依法追溯刑事仔肩。
第五十条外汇处分组织事情职员徇私作弊、滥用权柄、玩忽负担，组成犯科的，依法追溯刑事仔肩；尚不组成犯科的，依法赐与处分。
第五十一条当事人对外汇处分组织作出的简直行政活动不服的，能够依法申请行政复议；对行政复议决议仍不服的，能够依法向公民法院提起行政诉讼。
（一）境内机构，是指中华公民共和邦境内的邦度组织、企业、工作单元、社会大伙、部队等，外邦驻华酬酢领事机构和邦际构制驻华代外机构除外。
（二）境内个体，是指中邦公民和正在中华公民共和邦境内相联寓居满1年的外邦人，外邦驻华酬酢职员和邦际构制驻华代外除外。
（三）时时项目，是指邦际出入中涉及货品、效劳、收益实时时改观的营业项目等。
（四）本钱项目，是指邦际出入中惹起对外资产和欠债秤谌产生蜕化的营业项目，蕴涵本钱改观、直接投资、证券投资、衍坐蓐品及贷款等。
第五十三条非金融机构策划结汇、售汇生意，该当由邦务院外汇处分部分接受，简直处分措施由邦务院外汇处分部分另行同意。